公告日期：2017-04-18
證券代碼：833711 證券簡稱：卓易科技 主辦券商：國信證券
上海卓易科技股份有限公司
關(guān)于投資深圳市諾亞信高科技集團有限公司的公告本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、對外投資概述
(一)基本情況
本公司擬將深圳市諾亞信高科技集團有限公司（以下簡稱“諾亞信”）注冊資本增加至3350.7853元。即新增注冊資本150.7853萬元， 其中，本公司以現(xiàn)金4500萬元認繳增資150.7853萬元，占注冊資本的 4.5%。本次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
根據(jù)《公司法》、《公司章程》及公司《對外投資決策制度》的規(guī)定，本次對外投資屬于董事會審議事項，無需提交公司股東大會審議。公眾公司及其控股或者控制的公司購買、出售資產(chǎn)，達到下列標準之一的，構(gòu)成重大資產(chǎn)重組：
（一）購買、出售的資產(chǎn)總額占公眾公司最近一個會計年度經(jīng)審計的合并財務(wù)會計報表期末資產(chǎn)總額的比例達到 50%以上；
（二）購買、出售的資產(chǎn)凈額占公眾公司最近一個會計年度經(jīng)審計的合并財務(wù)會計報表期末凈公資產(chǎn)額的比例達到50%以上，且購買、出售的資產(chǎn)總額占公眾公司最近一個會計年度經(jīng)審計的合并財務(wù)會計報表期末資產(chǎn)總額的比例達到 30%以上。”公司2015年度經(jīng)審計的合并財務(wù)會計報表期末資產(chǎn)總額為370,537,894.29元，期末凈資產(chǎn)額為308,794,784.07元。本次對外投資金額為45,000,000 元，公司購買資產(chǎn)總額占公司最近一個會計年度經(jīng)審計的合并財務(wù)會計報表期末資產(chǎn)總額的比例為12%、購買資產(chǎn)凈額（以成交金額計算）占公司最近一個會計年度經(jīng)審計的合并財務(wù)會計報表期末凈資產(chǎn)額的比例為15%。
（一）購買、出售的資產(chǎn)總額占公眾公司最近一個會計年度經(jīng)審計的合并財務(wù)會計報表期末資產(chǎn)總額的比例達到 50%以上；
（二）購買、出售的資產(chǎn)凈額占公眾公司最近一個會計年度經(jīng)審計的合并財務(wù)會計報表期末凈公資產(chǎn)額的比例達到50%以上，且購買、出售的資產(chǎn)總額占公眾公司最近一個會計年度經(jīng)審計的合并財務(wù)會計報表期末資產(chǎn)總額的比例達到 30%以上。”公司2015年度經(jīng)審計的合并財務(wù)會計報表期末資產(chǎn)總額為370,537,894.29元，期末凈資產(chǎn)額為308,794,784.07元。本次對外投資金額為45,000,000 元，公司購買資產(chǎn)總額占公司最近一個會計年度經(jīng)審計的合并財務(wù)會計報表期末資產(chǎn)總額的比例為12%、購買資產(chǎn)凈額（以成交金額計算）占公司最近一個會計年度經(jīng)審計的合并財務(wù)會計報表期末凈資產(chǎn)額的比例為15%。
綜上，本次交易事項預(yù)計未達到《非上市公眾公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》關(guān)于重大資產(chǎn)重組標準的規(guī)定，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
(二)審議和表決情況
2017年4月14日，公司召開第一屆董事會第二十一次會議，以7票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于投資深圳諾亞信
高科技集團的議案》。
(三)交易生效需要的其他審批及有關(guān)程序
本次投資無需政府有關(guān)部門特殊批準，報當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T辦理登記手續(xù)即可。
二、投資標的的基本情況
(一)出資方式
本次對外投資的出資方式為現(xiàn)金。
本次對外投資的出資來源為公司自有資金。
(二)投資標的的基本情況
名稱：深圳市諾亞信高科技集團有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：914403007152416841
注冊地：深圳市龍崗區(qū)平湖街道鵝公嶺社區(qū)扶貧奔康工程廠房2#
經(jīng)營范圍：監(jiān)控設(shè)備的研發(fā)；家用電器、通訊設(shè)備的銷售；貨物及技術(shù)進出口；商務(wù)信息咨詢服務(wù)。隨身聽、音響、電話機、DVD機、通訊產(chǎn)品、移動電話機、監(jiān)控設(shè)備的生產(chǎn)加工及銷售；凈水機、水處理設(shè)備配件、五金配件、智能家用電器、飲水機的生產(chǎn)與銷售。
諾亞信增資前后各投資人的投資規(guī)模和持股比例：
投資前 投資后
股東名稱 注冊資本 持股比 注冊資本 持股比
（萬元） 例 （萬元） 例
?。?） （%）
李接華 27,539,673.54 86.06% 27,539,673.54 82.19%
劉慶丁 739,518.62 2.31% 739,518.62 2.21%
深圳市招科發(fā)展
投資企業(yè)（有限合 3,720,807.84 11.63% 3,720,807.84 11.10%
伙）
卓易科技 - - 1,507,853 4.50%
合計 32,000,00……
01月07日 18:14
