證券代碼：002600             證券簡稱：江粉磁材             公告編號：2014-099   
                          
                                                      廣東江粉磁材股份有限公司   
                                                  第二屆監(jiān)事會第十九次會議決議公告    

    本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
    廣東江粉磁材股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十九次會議于2014年12月29日以現(xiàn)場會議方式召開。會議召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席鐘彩嫻女士召集并主持，全體監(jiān)事經(jīng)過審議，以記名投票方式通過了如下決議：
    一、審議通過了《關(guān)于公司符合發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金條件的議案》
    根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》以及《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)自查，公司監(jiān)事會認(rèn)為，公司符合發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金的條件。
    本議案需提交公司股東大會審議。     
    表決結(jié)果：有效表決票3票，其中同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。              
二、審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金的議案》
    （一）整體方案   
    公司以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向陳國獅、深圳市帝晶投資控股有限公司（以下簡稱“帝晶投資”）、深圳市帝晶偉業(yè)投資發(fā)展有限公司（以下簡稱“帝晶偉業(yè)”）、江門市華輝四方投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“華輝四方”）、北京君盛泰石股權(quán)投資中心（有限合伙）（以下簡稱“君盛泰石”）、廣發(fā)信德投資管理有限公司（以下簡稱“廣發(fā)信德”）、文云東、陳惠玲、陳鎮(zhèn)杰、江惠東、戴暉等十一名交易對方購買其合計持有的深圳市帝晶光電股份有限公司（以下簡稱“帝晶光電”）100%股權(quán)（以下簡稱“標(biāo)的資產(chǎn)”），同時，公司擬向不超過10名其他特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過本次交易總金額的25%，用于支付購買帝晶光電100%股權(quán)的現(xiàn)金對價的部分價款（上述發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金，以下簡稱“本次交易”）。本次交易完成之后，江粉磁材將持有帝晶光電100%的股權(quán)。
    本次交易完成之后，江粉磁材的實際控制人仍為汪南東，不會導(dǎo)致公司控制權(quán)變更。
    本議案需提交公司股東大會審議。     
    表決結(jié)果：有效表決票3票，其中同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。              
    （二）標(biāo)的資產(chǎn)及交易價格     
    本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)為帝晶光電100%股權(quán)。根據(jù)《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)之協(xié)議書》，本次交易中的標(biāo)的資產(chǎn)最終交易價格以經(jīng)具有證券期貨從業(yè)資格的評估機(jī)構(gòu)以評估基準(zhǔn)日的評估結(jié)果為依據(jù)，經(jīng)交易雙方協(xié)商確定。截至本預(yù)案出具日，標(biāo)的資產(chǎn)的評估工作尚未完成。經(jīng)初步評估，帝晶光電100%股權(quán)預(yù)估值為155,000.00萬元。經(jīng)交易雙方協(xié)商一致，帝晶光電100%股權(quán)整體作價金額為155,000.00萬元，如最終評估值低于155,000.00萬元，雙方將另行簽署協(xié)議。
    本議案需提交公司股東大會審議。     
    表決結(jié)果：有效表決票3票，其中同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。              
    （三）本次非公開發(fā)行股份的具體方案       
    1、發(fā)行股份的種類和面值    
    本次交易發(fā)行股份的種類為人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。
    本議案需提交公司股東大會審議。     
    表決結(jié)果：有效表決票3票，其中同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。              
    2、發(fā)行方式 
    本次發(fā)行采取向特定對象非公開發(fā)行的方式。       
    本議案需提交公司股東大會審議。     
    表決結(jié)果：有效表決票3票，其中同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。              
    3、發(fā)行對象和認(rèn)購方式   
    （1）發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行對象和認(rèn)購方式        
    本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行對象為本次交易的交易對方，即：陳國獅、帝晶投資、帝晶偉業(yè)、華輝四方、君盛泰石、廣發(fā)信德、文云東、陳惠玲、陳鎮(zhèn)杰、江惠東、戴暉等十一名交易對方以其合計所持有的帝晶光電100%的股權(quán)認(rèn)購公司向其發(fā)行的股份，公司將以發(fā)行股份方式向上述每名交易對方支付交易作價的70%、以現(xiàn)金方式向上述每名交易對方支付交易作價的30%購買帝晶光電100%的股權(quán)。
    （2）募集配套資金的發(fā)行對象和發(fā)行方式       
    本次發(fā)行股份募集配套資金的發(fā)行方式為非公開發(fā)行，發(fā)行對象為符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、其它境內(nèi)法人投資者和自然人等不超過10名的其他特定投資者。
    本議案需提交公司股東大會審議。     
    表決結(jié)果：有效表決票3票，其中同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。              
    4、發(fā)行價格和定價依據(jù)   
   （1）股份發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為上市公司第二屆董事會第四十五次會議決議公告日。根據(jù)《重組辦法》等有關(guān)規(guī)定，上市公司發(fā)行股份的價格不得低于市場參考價的90%。市場參考價為本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的董事會決議公告日前20個交易日、60個交易日或者120個交易日的公司股票均價之一。
    董事會決議公告日前若干個交易日公司股票交易均價＝?jīng)Q議公告日前若干個交易日公司股票交易總額/決議公告日前若干個交易日公司股票交易總量。           
    根據(jù)上述規(guī)定，基于公司近年來的盈利現(xiàn)狀及同行業(yè)上市公司估值比較，公司通過與交易對方之間協(xié)商并兼顧各方利益，確定本次發(fā)行價格采用定價基準(zhǔn)日前60個交易日公司股票均價作為市場參考價，并以該60個交易日公司股票均價作為發(fā)行格，即12.36元/股。最終發(fā)行價格尚需江粉磁材股東大會批準(zhǔn)。
    在本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)之定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，上市公司如有發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除息、除權(quán)行為，本次發(fā)行價格亦作相應(yīng)調(diào)整。
   （2）本次發(fā)行股份募集配套資金的定價基準(zhǔn)日為上市公司審議本次交易相關(guān)議案的董事會決議公告日。
    本次向其他特定投資者募集配套資金的發(fā)行底價為11.59元/股，按照《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，該價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日上市公司股票交易均價的90%。最終發(fā)行價格將在本次交易獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后，由上市公司董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)，按照相關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，依據(jù)發(fā)行對象申購報價的情況，與本次交易的獨(dú)立財務(wù)顧問協(xié)商確定。
    在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，如上市公司實施送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等事項，則將根據(jù)證券交易所的相關(guān)規(guī)定對發(fā)行價格作相應(yīng)調(diào)整。
    本議案需提交公司股東大會審議。     
    表決結(jié)果：有效表決票3票，其中同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。              
    5、發(fā)行數(shù)量 
    （1）本次交易支付的股份對價預(yù)計不超過108,500.00萬元，如按上述發(fā)行價格，對應(yīng)的非公開發(fā)行股票的數(shù)量合計不超過8,778.3165萬股，最終的發(fā)行數(shù)量將以擬購買資產(chǎn)成交價為依據(jù)，由公司董事會提請股東大會審議批準(zhǔn)后確定。
    在本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)之定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，上市公司如有發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除息、除權(quán)行為，發(fā)行數(shù)量亦作相應(yīng)調(diào)整。具體情況如下：
   
                            持有帝晶光電    持有帝晶光電   獲得江粉磁材    獲得現(xiàn)金對價
序號  名稱                  股份數(shù)（萬股）    股權(quán)比例    股份數(shù)（萬股）   金額（萬元）
 1   陳國獅                  2,577.0000      27.8152%       2,441.7095     12,934.0843
 2   帝晶投資                2,250.0000      24.2857%       2,131.8767     11,292.8559
 3   帝晶偉業(yè)                1,500.0000      16.1905%       1,421.2511      7,528.5706
 4   華輝四方                1,323.5347      14.2858%       1,254.0501      6,642.8830
 5   君盛泰石                 220.5861       2.3809%        209.0055      1,107.1320
 6   廣發(fā)信德                 220.5861       2.3809%        209.0055      1,107.1320
 7   文云東                   432.0000       4.6629%        409.3203      2,168.2283
 8   陳惠玲                   375.0000       4.0476%        355.3127      1,882.1427
 9   陳鎮(zhèn)杰                   216.0000       2.3314%        204.6601      1,084.1142
 10  江惠東                    90.0000       0.9714%         85.2750       451.7142
 11  戴暉                     60.0000       0.6476%         56.8500       301.1428
         合計                92,647,069     100.0000%       8,778.3165     46,500.0000
   
    （2）募集配套資金發(fā)行股份數(shù)量      
    本次交易擬募集配套資金總額預(yù)計不超過38,750.00萬元。按照發(fā)行底價11.59元/股計算，向不超過10名的其他特定投資者發(fā)行股份數(shù)量預(yù)計不超過3,343.3994萬股。最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)最終發(fā)行價格確定。
    在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，如上市公司實施送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等事項，則將根據(jù)證券交易所的相關(guān)規(guī)定對發(fā)行價格作相應(yīng)調(diào)整，發(fā)行數(shù)量隨之作出調(diào)整。
    本議案需提交公司股東大會審議。     
    表決結(jié)果：有效表決票3票，其中同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。              
    6、鎖定期 
    （1）帝晶光電股東陳國獅、深圳市帝晶投資控股有限公司、深圳市帝晶偉業(yè)投資發(fā)展有限公司、江門市華輝四方投資合伙企業(yè)（有限合伙）、北京君盛泰石股權(quán)投資中心（有限合伙）、廣發(fā)信德投資管理有限公司、文云東、江惠東、戴暉出具《關(guān)于股份鎖定的承諾函》，承諾自股票上市之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；
帝晶光電股東陳惠玲、陳鎮(zhèn)杰出具《關(guān)于股份鎖定的承諾函》，承諾自股票上市之日起12個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。限售期內(nèi)，帝晶光電股東如因江粉磁材實施送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本事項而增持的江粉磁材股份，亦應(yīng)遵守上述限售期限的約定。
    （2）上市公司向不超過10名的其他特定投資者發(fā)行股份自其認(rèn)購的股票上市之日起十二個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓，在此之后按中國證監(jiān)會及證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
    發(fā)行結(jié)束后，由于上市公司送紅股、轉(zhuǎn)增股本事項而增持的上市公司股份，亦應(yīng)遵守上述約定。
    本議案需提交公司股東大會審議。     
    表決結(jié)果：有效表決票3票，其中同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。              
    7、上市地點(diǎn) 
    本次發(fā)行的股份將在深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）上市交易。待鎖定期滿后，本次發(fā)行的股份將依據(jù)中國證監(jiān)會和深交所的規(guī)定在深交所交易。
    本議案需提交公司股東大會審議。     
    表決結(jié)果：有效表決票3票，其中同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。              
    （四）審計、評估基準(zhǔn)日     
    本次交易的評估基準(zhǔn)日為2014年12月31日，審計基準(zhǔn)日為2014年12月31日。            
    本議案需提交公司股東大會審議。     
    表決結(jié)果：有效表決票3票，其中同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。              
    （五）募集配套資金用途    
    本次向不超過10名的其他特定投資者非公開發(fā)行股份募集的配套資金，將用于支付購買帝晶光電股權(quán)的部分現(xiàn)金對價，不足部分自籌解決。
    本議案需提交公司股東大會審議。     
    表決結(jié)果：有效表決票3票，其中同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。              
    （六）本次發(fā)行前的滾存未分配利潤安排       
    本次交易前上市公司滾存未分配利潤由本次交易后上市公司的新老股東按照其持有的股份比例共享。
    帝晶光電截至基準(zhǔn)日的未分配利潤及基準(zhǔn)日后實現(xiàn)的凈利潤歸上市公司所有。
    本議案需提交公司股東大會審議。     
    表決結(jié)果：有效表決票3票，其中同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。              
    （七）期間損益歸屬    
    帝晶光電在過渡期間所產(chǎn)生的盈利由江粉磁材享有。        
    過渡期間內(nèi)，帝晶光電所產(chǎn)生的虧損由帝晶光電股東按照其在帝晶光電的持股比例承擔(dān)。
    標(biāo)的資產(chǎn)交割后，由各方共同認(rèn)可的具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的審計機(jī)構(gòu)對帝晶光電進(jìn)行專項審計，確定基準(zhǔn)日至標(biāo)的資產(chǎn)交割日期間標(biāo)的資產(chǎn)產(chǎn)生的損益。若交割日為當(dāng)月15日（含15日）之前，則期間損益審計基準(zhǔn)日為上月月末；若交割日為當(dāng)月15日之后，則期間損益審計基準(zhǔn)日為當(dāng)月月末。如存在虧損，則帝晶光電股東應(yīng)當(dāng)于前述專項審計報告出具之日起五個工作日內(nèi)將虧損金額以現(xiàn)金方式支付給江粉磁材。
    本議案需提交公司股東大會審議。     
    表決結(jié)果：有效表決票3票，其中同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。              
    （八）標(biāo)的資產(chǎn)辦理權(quán)屬轉(zhuǎn)移的合同義務(wù)和違約責(zé)任         
    依據(jù)《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)之協(xié)議書》的約定，各方同意，標(biāo)的資產(chǎn)應(yīng)在本次交易獲得中國證監(jiān)會批準(zhǔn)之日起1個月內(nèi)完成交割。帝晶光電股東應(yīng)負(fù)責(zé)辦理標(biāo)的資產(chǎn)過戶至甲方名下的工商變更登記手續(xù)，甲方予以配合。自交割日起，標(biāo)的資產(chǎn)的一切權(quán)利義務(wù)均由甲方享有和承擔(dān)。
    各方同意，在標(biāo)的資產(chǎn)交割日后1個月內(nèi)，甲方應(yīng)完成向帝晶光電股東發(fā)行股份事宜，辦理完畢新增股份在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記至帝晶光電股東名下的手續(xù)。自登記手續(xù)辦理完畢之日起，該等股份的一切權(quán)利義務(wù)均由帝晶光電股東分別享有和承擔(dān)。
    另依據(jù)《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)之協(xié)議書》的約定，協(xié)議任何一方均應(yīng)遵守其聲明和保證，履行協(xié)議項下的義務(wù)。除非不可抗力，任何一方違反協(xié)議約定的任何條款，均構(gòu)成違約。違約方均應(yīng)賠償因其違約行為給協(xié)議其他方造成的經(jīng)濟(jì)損失。因不可抗力致使本協(xié)議不能履行或協(xié)議各方協(xié)商終止的，各方互不負(fù)違約責(zé)任。
    本議案需提交公司股東大會審議。     
    表決結(jié)果：有效表決票3票，其中同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。              
    （九）決議的有效期    
    本次發(fā)行決議的有效期為公司股東大會作出本次發(fā)行的決議之日起12個月。           
    本議案需提交公司股東大會審議。     
    公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金方案需公司股東大會審議通過后，報中國證監(jiān)會核準(zhǔn)方可實施。
    表決結(jié)果：有效表決票3票，其中同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。              
三、審議通過了《關(guān)于公司本次交易符合〈關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定〉第四條規(guī)定的議案》
    經(jīng)認(rèn)真對比《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》（中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2008]14號）第四條的規(guī)定和審慎判斷，監(jiān)事會認(rèn)為：
    （一）本次交易不涉及立項、環(huán)保、行業(yè)準(zhǔn)入、用地、規(guī)劃、建設(shè)施工等有關(guān)報批事項。
    （二）本次交易擬置入資產(chǎn)不存在出資不實或者影響其合法存續(xù)的情況，資產(chǎn)出售方已經(jīng)合法擁有標(biāo)的資產(chǎn)的完整權(quán)利，不存在限制或者禁止轉(zhuǎn)讓的情形；
公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買的標(biāo)的資產(chǎn)為交易對方合計持有的帝晶光電100%的股權(quán)。
    （三）本次交易完成后，公司購買的資產(chǎn)將有利于提高公司的資產(chǎn)質(zhì)量，不會影響上市公司資產(chǎn)的完整性，不會影響公司在人員、采購、生產(chǎn)、銷售和知識產(chǎn)權(quán)等方面保持獨(dú)立。
    （四）本次交易有利于公司增強(qiáng)持續(xù)經(jīng)營能力，改善公司財務(wù)狀況，有利于公司增強(qiáng)抗風(fēng)險能力，有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，符合公司和全體股東的利益。
    本議案需提交公司股東大會審議。     
    表決結(jié)果：有效表決票3票，其中同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。              
四、審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》
    本次交易中，公司以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向陳國獅、帝晶投資、帝晶偉業(yè)、華輝四方、君盛泰石、廣發(fā)信德、文云東、陳惠玲、陳鎮(zhèn)杰、江惠東、戴暉等十一名交易對方收購其合計持有的帝晶光電100%股權(quán)，同時，公司擬向不超過10名其他特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過本次交易總金額的25%，用于支付收購帝晶光電100%股權(quán)的現(xiàn)金對價的部分價款。本次交易完成之后，江粉磁材將持有帝晶光電100%的股權(quán)。
    本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。    
    本議案需提交公司股東大會審議。     
    表決結(jié)果：有效表決票3票，其中同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。              
五、審議通過了《關(guān)于簽署〈關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)之協(xié)議書〉與<利潤承諾補(bǔ)償協(xié)議書>的議案》
    依據(jù)本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)方案，同意公司與交易對方簽署《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)之協(xié)議書》與《利潤承諾補(bǔ)償協(xié)議書》。
    本議案需提交公司股東大會審議。     
    表決結(jié)果：有效表決票3票，其中同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。              
六、審議通過了《關(guān)于<廣東江粉磁材股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案>的議案》
    經(jīng)審議，董事會同意《廣東江粉磁材股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案》。
    表決結(jié)果：有效表決票3票，其中同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。              
七、審議通過了《關(guān)于公司重組履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說明》
    公司已按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第26號——上市公司重大資產(chǎn)重組申請文件》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第17號：重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《廣東江粉磁材股份有限公司章程》的規(guī)定，就本次重組相關(guān)事項履行了現(xiàn)階段必需的法定程序，該等法定程序完備、合規(guī)。公司就本次重組提交的法律文件不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事對該等文件的真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個別以及連帶責(zé)任。
    表決結(jié)果：有效表決票3票，其中同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。              
八、審議通過了《關(guān)于本次交易符合〈上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法〉第四十三條第二款規(guī)定的議案》
    對于公司本次交易是否符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第四十三條第二款規(guī)定，監(jiān)事會作出如下審慎判斷：
    根據(jù)本次交易方案，本次交易完成后，上市公司的控制權(quán)不會發(fā)生變化，屬于在控制權(quán)不發(fā)生變更的情況下，向控股股東、實際控制人或者其控制的關(guān)聯(lián)人之外的特定對象發(fā)行股份購買資產(chǎn)。
    綜上，本次交易符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第四十三條第二款的有關(guān)規(guī)定。  
    本議案需提交公司股東大會審議。     
    表決結(jié)果：有效表決票3票，其中同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。              
    備查文件： 
    公司第二屆監(jiān)事會第十九次會議決議。      
    特此公告。 
                                             廣東江粉磁材股份有限公司監(jiān)事會    
                                                   二〇一四年十二月三十日